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误陷“涉嫌洗钱案件”骗局 女子险汇款4.9万

A-A+2013年9月17日10:28唐山晚报评论

  (记者魏伟)近日,一女子误陷“涉嫌洗钱案件”骗局,在骗子的远程电话“遥控”下,在ATM机英文界面进行操作,险将4.9万元现金汇入骗子账户,幸被银行工作人员及时发现。

  当天11时许,一位女士来到中国工商银行冯大里支行,办理了两张银行卡,分别存入5万元和4.9万元。该女士行色匆匆,电话不断。银行工作人员询问该女士存款事由,其并未多言,随后持卡到ATM机前。

  由于该女士使用ATM机时间过长,其身后排起了长队,银行工作人员遂上前询问,却发现该女士在一边接听电话,一边在ATM机的英文界面上进行汇款操作。而此时,ATM机界面上已经显示汇款的最后阶段,只需点击确认,即可汇出款项。警觉的工作人员当即怀疑这是一起电信诈骗,立即劝阻该女士终止操作。

  对于工作人员的劝阻,该女士开始并不理解。经工作人员反复解释,该女士才发觉险些上当。其间,银行工作人员以该女士朋友的身份接听了对方电话,结果对方马上挂断了电话,再无音讯。

  后经了解,该女士不久前接到自称某市公安民警的电话,称有人冒用其身份办理银行卡,从事洗钱犯罪活动,并要求其办理银行卡,存入现金,到银行ATM机进行“验证”。之后,在对方的电话“遥控”下,该女士在ATM机的英文界面上进行“验证”,却险些被骗。

  银行工作人员表示,骗子所说的验证码,其实是其行骗的账号和诈骗金额。不法人员用电话进行远程“遥控”指挥,利用持卡人不熟悉英文的弱点,让其通过ATM机英文界面进行所谓的“验证”,实则是进行汇款操作,借此悄无声息地骗取钱财。银行工作人员提醒市民,接到陌生人打来的电话,不要轻信其花言巧语,要对其所述的情况进行反复核实,必要时可以联系有关部门,避免上当受骗。

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