新浪首页|新浪河北|资讯|同城|美食|时尚|旅游|城市|健康|教育|汽车|优惠商家|世界杯

|邮箱|注册

新浪河北

新浪河北> 张家口>本地要闻>正文

企业遭假外商诈骗商安信帮企业破贸易安全难题

A-A+2015年4月23日14:17青海新闻网评论

  在互联网商务平台,以虚假外籍采购商的身份寻找国内出口货物制造公司,签订虚假采购合同,与指定的货运代理相互勾结,在运货途中对运输集装箱动手脚,再买通报关人员将被掏空的集装箱出口至国外目的港……近日,上海市虹口区法院开庭审理了一起发生在出口贸易领域的新型诈骗案,被告人“空手套白狼”,坑害了7家国内制造企业。

  报案的是浙江海盐一家紧固件制造公司。2013年6月13日,该公司某业务员汪翔(化名)在一家国内知名紧固件交易网站上看到,墨西哥采购商安东尼对螺母进行询价,随后他便按FOB(离岸价)报价。为减少风险,汪翔提出需预付30%的货款,然而墨西哥客户却始终坚持100%见提单付款。因不想错过这单生意,汪翔最终答应了对方的要求。双方随后签订了价值10余万美元的合同,合同约定的付款方式为见提单付款,而货物由安东尼指定的货运代理负责运输。

  同年9月初,汪翔所在公司按时完成了订单,并将货物装箱交付给了安东尼指定的货运代理陈东。然而,安东尼收到提单后开始寻找各种理由拖延付款时间,一拖就是半年。去年1月开始,安东尼没有了音信。心中不安的汪翔想到了那3批货物,连忙查询,结果是3批货物均显示空箱退回。买家杳无音讯,货物却消失不见,对汪翔与他的公司来说,是近百万元的损失。去年4月28日,盖公司向上海港公安局报案。警方在侦办过程中发现,还有另外6家紧固件公司被骗,金额超过440万元人民币。

  经虹口区检察院提起公诉,被告人刘海炜、陈东、高凌峰分别被以合同诈骗罪判处有期徒刑十二年、七年、四年,并处以相应罚金。所追缴的赃物折抵款连同已退赔的赃款一并发还各被害单位。

  关于这起案件,国内某大型商贸企业高层对记者表示,在国内出口大规模扩张的过程中,贸易欺诈和违约现象并不鲜见。国际贸易要比国内交易复杂得多,特别是因为信息的不对称,为欺诈行为提供了条件和空间。像国际上大的生产和商贸企业,500强公司都会有严格的信用管理政策,会和信用信息服务机构进行合作以控制风险。在这一点上,国内企业甚至是许多知名的企业都存在缺失,即有管理模式因循老套的原因,也和观念不足有关系。

  这起案件在国内贸易领域引发了广泛关注。中国出口信用保险公司对投保企业进行信用风险评估最主要的提供方——商安信(上海) 管理咨询公司CEO陈晓东认为,在中国,信用行业才刚刚开始,很多企业对信用风险管理还不够了解。不过,这一情况正在改变,已经有越来越多的企业来找商安信合作。

  商安信一家专业从事商业信用风险管理,以及商业信息调研,企业信用评级与相关信用风险管理咨询服务的国际性机构,拥有世界前三的信用信息服务机构Creditreform在亚太地区的唯一授权,以及其在全球24个国家超过6000万家企业的信用数据的使用权。成立以来,不仅致力于帮助海外企业在中国寻求贸易伙伴,同时也服务于中国出口商,帮助他们促进与海外的贸易往来,维护利益。

  “在过去,国内很多企业依赖于外包,合同金额很大,但是没有信用风险管理,容易出现问题,出现坏账。”陈晓东说,国内企业出口贸易如果单独进行信用核查,人力成本和时间成本会很高。商安信拥有丰富的全球企业信用数据,同时评级更侧重于对流动性的评估,可以更直观地反映被调查对象的交易风险度,满足国内企业短期交易的风险决策要求,促进贸易往来,保障贸易安全。

保存|打印|关闭

新浪简介|新浪河北简介|广告服务|联系我们|客户服务|诚聘英才|网站律师|通行证注册|产品答疑

新浪公司版权所有

分享到微博 返回顶部