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唐山曹妃甸警方破获利用POS机套现非法经营案

A-A+2014年5月19日09:03唐山晚报评论

  (张磊 柳珂 魏伟) 曹妃甸警方于日前破获一起利用POS机套现,涉案价值达200余万元的非法经营案。

  据介绍,2013年9月份以来,曹妃甸辖区内信用卡诈骗犯罪呈多发态势,曹妃甸警方加大打击力度,先后查处付某某、李某某等人涉嫌信用卡诈骗案件。其间,民警发现多名犯罪嫌疑人均曾利用曹妃甸区某通讯手机店的POS机进行套现,后致使信用卡到期欠款不能偿还,给银行造成不小经济损失。为从根源上遏制此类案件的发生,曹妃甸警方深挖案件线索,加大对POS机套现非法经营活动的打击力度。由于案件时间跨度大,涉及人数多,曹妃甸区公安局经侦支队积极联系上级公安机关,取得了市公安局经侦支队和省公安厅经侦总队的支持。通过联系相关部门,调取相关资料,曹妃甸警方在最短的时间内获得了有力证据。

  曹妃甸警方对该POS机涉及的账户进行逐一查询,对所涉及人员进行逐一取证。由于涉及银行账户众多,人员涉及河北、天津、内蒙古、安徽等多个省市,民警历经3个月的时间,辗转多地,走访银行10余家,查询账户1000余个,询问证人100余人。

  经查,自2012年9月以来,犯罪嫌疑人王某利用通讯手机店的POS机采用虚构交易、虚开价格及代还款的方式,按照套现金额0.7%-0.8%收取手续费后,多次为李某、吴某、张某等30余人进行刷卡套现200余万元。王某已于5月9日投案自首。目前,此案正在进一步侦办中。

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